Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración, en su reunión de 23 de Abril del año 2009, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Lezo, Ipintza Kalea, 47, a las once treinta horas del día 10 de junio del año 2009, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día y a la misma hora, en segunda convocatoria, ambas con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2008.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Cese y nombramiento de Auditores.
Cuarto.- Nombramiento de dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría para la aprobación del Acta de la Junta.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del auditor.
Lezo, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Gaytán de Ayala Díez de Rivera.
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