Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Hispasat, Sociedad Anonima de fecha 27 de marzo de 2009, se convoca a los Señores Accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Gobelas, número 41, de Madrid, en primera convocatoria, el día 26 de junio, a las 11:00 horas y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Ceses, renuncias y reelección o nombramiento de vocales del Consejo de Administración, en su caso.
Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas.
Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los Acuerdos de la reunión.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Los Señores Accionistas podrán ejercer su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. La documentación inherente a los asuntos del orden del día que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los Informes de Gestión y de los Auditores de Cuentas, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en la sede social, sin perjuicio de su remisión inmediata y gratuita a quienes así lo soliciten.
Madrid, 4 de mayo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Petra Mateos-Aparicio.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid