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CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la entidad “Promociones y Ediciones Culturales, S.A.”, a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el día 10 de febrero de 2009, a las 12,30 horas, en primera convocatoria y, caso de no obtenerse el quórum necesario, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Fijación del número de Consejeros de la sociedad.

Segundo.-

Otorgamiento de garantías a favor de Grupo Zeta, S.A. y/o filiales de ésta, por Pecsa y por las sociedades participadas por ésta, de la financiación sindicada negociada por aquélla, previa cancelación de las garantías anteriormente otogadas, y traslado a los accionistas de cuantas propuestas procedan.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Cuarto.-

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Castellón, 2 de enero de 2009.- Enrique Valverde, Secretario del Consejo.