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Se convoca Junta General de Accionistas de “Promosportive Gran Vía, Sociedad Anónima”, que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social, el día 9 de junio de 2.009 a las doce horas treinta minutos, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2008, informe de gestión y aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Eliminación del pacto de sindicación (artículos 10 y 11 de los Estatutos Sociales) y/o autorización para la transmisión de acciones solicitada por dos accionistas. En su caso, ofrecimiento a los accionistas de su derecho de preferente adquisición y renuncia por la sociedad a este derecho.

Tercero.- Propuesta de aportación para la compensación de pérdidas o ampliación de capital por un importe máximo de cien mil euros (100.000 €), mediante la compensación parcial de los préstamos concedidos por los accionistas a la sociedad.

Cuarto.- Autorizaciones para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo en la sede social, copia de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Todo accionista tiene el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 6 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Juan Subirá Farré.