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Junta General de Accionistas.
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en las oficinas de Madrid, sitas en la calle Doctor Esquerdo, 138 - quinto C y D, el próximo día 15 de junio de 2009 a las trece horas en primera convocatoria, o, si procediere, la segunda, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente:
Orden del día
Primero.- Informe del Administrador.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2007 y del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2007.
Tercero.- Aprobación de la gestión y aplicación de los resultados de 2007.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2008 y del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Quinto.- Aprobación de la gestión y aplicación de los resultados de 2008.
Sexto.- Nombramiento de nuevo Administrador.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Las cuentas y demás documentos que serán sometidos a aprobación de los ejercicios 2007 y 2008 están a disposición de los señores accionistas en las citadas oficinas de la sociedad para su consulta.
Madrid, 28 de abril de 2009.- Por la "Sociedad Anónima de Estudios Técnico Económicos", Administrador Juan José Castro Camacho.
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