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Convocar a la Junta general de la sociedad en el domicilio social, calle Fortuny, 18, en Madrid, el día 15 de junio de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 16 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2008.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Aplicación de reservas voluntarias a compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.
Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.
Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 30 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Carlos Rodríguez San Pedro Márquez.
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