Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por el Presidente del Consejo de Administración de esta Sociedad, se le convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en la sede de Confaes, Plaza de San Román número 7, en Salamanca, para el próximo día 22 de junio de 2009, a las veinte horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas después en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que se relacionan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, correspondiente al ejercicio económico de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio económico 2008.

Tercero.- Información de las obras en curso y realizadas en el matadero frigorífico.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia sociedad, dentro de los límites y condiciones establecidas por la Ley.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Designación de los Interventores para la firma del acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la recepción de la presente convocatoria, podrán obtener de la Sociedad información y copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o solicitar el envío gratuito de los referidos documentos.

Salamanca, 30 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Ignacio Mulas Sánchez.