Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Hermanos García Noblejas número 39 de Madrid, el día 18 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 19 de junio de 2009, a la misma hora y mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Elección del Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008.
Tercero.- Aplicación de Resultados.
Cuarto.- Exposición y Examen de la Gestión Social.
Quinto.- Propuesta de disolución de la Sociedad y fijación de criterios de actuación.
Sexto.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de liquidadores si se adoptara el acuerdo de disolver la sociedad.
Séptimo.- Ruegos y Preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.
A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo en la sede social, copia de las cuentas anuales que serán sometidas a la Junta y del Informe del Auditor de Cuentas.
Madrid, 7 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo, Amador Orgaz Orna.
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