Convocatoria de Junta general ordinaria.
Se convoca a los señores accionistas por medio del Consejo de Administración, a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las 17 horas, en paseo Colón, número 11, 3.º, 1.ª, Barcelona, y al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2008, así como de la correspondiente propuesta de distribución del resultado.
Segundo.- Censura de la gestión social.
Tercero.- Renovación del mandato del Auditor de cuentas de la compañía, o nombramiento de nuevo Auditor de cuentas.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de cuentas de la compañía.
Barcelona, 28 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Carrasco Nualart.
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