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Convocatoria de Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo 23 de junio de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el Informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2008.
Segundo.- Acuerdo sobre la gestión social.
Tercero.- Acuerdo sobre los resultados.
Cuarto.- Prórroga o en su caso, nombramiento de los Auditores.
Quinto.- Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de Consejeros.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.
Se recuerda a los señores accionistas: 1) El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre el derecho de asistencia a las Juntas. 2) El contenido del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las cuentas anuales.
Madrid, 5 de mayo de 2009.- Doña Virginia Cabo López, Secretario del Consejo de Administración.
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