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JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la misma, sito en el Paseo de la Castellana número 178, 1.º, el día veintidós de Junio de dos mil nueve, a las once horas de su mañana, en primera convocatoria y a la misma hora y en el mismo lugar al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procediera, de las Cuentas Anuales (Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Memoria Explicativa), e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado a treinta y uno de Diciembre de 2008; así como de la Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado económico del Ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Tienen derecho a asistir a la Junta de Accionistas de la Sociedad, aquellos que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Madrid, 4 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Gustavo Martínez Santos.