Butlletí Oficial de l'Estat

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el sábado 30 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas de Asebutra, S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en Burgos el sábado 27 de junio de 2009, a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, en el Centro Cultural Vigón de Caja de Burgos, sito en la Avenida de Cantabria, número 3, en Burgos, de no celebrarse el día anterior a la misma hora y lugar en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e Informe de Gestión del ejercicio de 2008.

Segundo.- Autorización al Consejo para adquirir acciones propias dentro del marco legal, para revender a los nuevos socios.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Informe del señor Presidente.

Quinto.- Autorización al señor Presidente para elevar a públicos los acuerdos tomados en la Junta General.

Conforme a la Ley de Sociedades Anónimas se recuerda a los señores accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social los documentos e informes relativos a los acuerdos anteriores, pudiendo examinarlos, pedir su entrega o envío gratuito.

Burgos, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Olivella Espeja.