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JUNTA GENERAL ORDINARIA.
Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el sábado 30 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas de Asebutra, S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en Burgos el sábado 27 de junio de 2009, a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, en el Centro Cultural Vigón de Caja de Burgos, sito en la Avenida de Cantabria, número 3, en Burgos, de no celebrarse el día anterior a la misma hora y lugar en primera convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados e Informe de Gestión del ejercicio de 2008.
Segundo.- Autorización al Consejo para adquirir acciones propias dentro del marco legal, para revender a los nuevos socios.
Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2009.
Cuarto.- Informe del señor Presidente.
Quinto.- Autorización al señor Presidente para elevar a públicos los acuerdos tomados en la Junta General.
Conforme a la Ley de Sociedades Anónimas se recuerda a los señores accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social los documentos e informes relativos a los acuerdos anteriores, pudiendo examinarlos, pedir su entrega o envío gratuito.
Burgos, 4 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Olivella Espeja.
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