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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en calle Barrachi, número 19, de Vitoria-Gasteiz, el día 16 de junio de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en caso de no producirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 17 de junio, a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de Administradores y Apoderados.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Cuarto.- Facultades para la elevación a público y ejecución de acuerdos incluyendo su subsanación en el caso de ser necesaria.
Quinto.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo la propuesta íntegra de los acuerdos y las cuentas anuales.
Vitoria, 31 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Knörr Alonso.
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