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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

En mi condición de Administrador Único de esta Sociedad, convoco a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 17 de junio, a las doce de la mañana, en el domicilio social, sito en C/ La Bujía, n.º 4, del Polígono Industrial Santa Ana, en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), en primera convocatoria, y el siguiente día, 18 de junio de 2009, a igual hora y en el mismo local, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2008, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Administrador Único durante el ejercicio social 2008.

Tercero.- Facultar al Administrador Único para que proceda al depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobación de dichas Cuentas Anuales, así como sobre la aplicación de los resultados del ejercicio.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la junta.

Se hace constar que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, están disponibles para su inspección y consulta por los accionistas en el domicilio social, pudiendo asimismo ejercitar el derecho que les asiste a solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de una copia de dichos documentos.

Rivas-Vaciamadrid, 20 de abril de 2009.- El Administrador Único, Laura García Panadero.