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Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 27 de marzo de 2009, se acordó convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el Salón de Actos de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Simancas, sito en dicha localidad, Plaza Mayor, n.º 1, el día 29 de junio de 2009, a las 9,00 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio del año 2008.

Segundo.- Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos.

Simancas, 8 de mayo de 2009.- Pedro Calvo Avilés, Secretario del Consejo de Administración.