Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, el día 18 de junio de 2009, a las 19:00 horas y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, Memoria abreviada y Estado de cambios en el Patrimonio Neto Abreviado), debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008. Retribución de los Administradores.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Cuarto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de nuevo auditor de la Sociedad.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a su aprobación y el Informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 6 de mayo de 2009.- El Representante persona física de Gesmaher, S.A., Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Martín Hernanz.