Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de 6 de mayo de 2009, de conformidad con lo previsto en el artículo número 20 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de junio de 2009 a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente hábil, en segunda convocatoria, que se celebrará en el Edificio Administrativo de la Unidad Alimentaria, calle Cuesta Ramón, sin número, Marzagán (Las Palmas de Gran Canaria), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Ampliación del objeto social a las actividades de promoción, construcción y explotación de instalaciones de energías renovables. Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobación del Acta o nombramiento de interventores para su ulterior aprobación.

Asimismo se notifica a los accionistas el derecho de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jerónimo Saavedra Acevedo.