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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Max Planck, número 569, del Polígono 3 de Roces, Gijón, el día 19 de junio de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente 20 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales, cerradas a 31 de diciembre de 2008, así como del informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2008 y retribución de los administradores en este ejercicio 2009.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas y Suplente para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe del auditor de Cuentas.

Gijón, 31 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Prudencio D. De Monasterio-Guren Corugedo.