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El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria vigente, ha acordado, en su reunión celebrada el día 4 de mayo de 2009, convocar a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 17 de junio de 2009, a las 10 horas, en el domicilio social, calle Narcís Giralt, nº 40, de Sabadell, bajo el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, referidos al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión social de dicho ejercicio, resolviendo sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Fijación en ocho del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Aprobación del Plan Estratégico.

Quinto.- Aprobación de la entrada en el Grupo Clade.

Sexto.- Información sobre temas generales de empresa.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

El Consejo de Administración informa a los accionistas de la Sociedad, que pueden obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2008, y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Sabadell, 6 de mayo de 2009.- Jordi Cos Pedrol, Presidente del Consejo de Administración.