Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2009, de conformidad con sus estatutos y normativa legal vigente, se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se celebrará en primera convocatoria el día 17 de Junio de 2009, a las 11 horas, en el domicilio social, Avda. Llano Castellano, 15, de Madrid, y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello, referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Nombramiento o ratificación de Consejeros, según proceda.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2009.

Quinto.- Delegación de facultades para la protocolización, inscripción y ejecución de acuerdos adoptados por la Junta, así como para formalizar el depósito de cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación en su caso de Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores Accionistas, del derecho que les asiste a examinar y obtener los documentos sometidos a su aprobación, conforme a lo previsto en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 30 de marzo de 2009.- Por el Consejo Administración, el Secretario del Consejo de Administración, D. Gregorio Cantador Gómez.