Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social de la Compañía, Calle Balmes, 32 Pral., 1.ª de Barcelona, el próximo día 18 de junio de 2009 a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 19 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre el desarrollo del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008, examen y aprobación, de las Cuentas Anuales correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Renovación del Cargo de Vicesecretario del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de los accionistas interventores de la misma.

Se hace constar, de conformidad a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social, o de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, previstos en los artículos 112 y 212.2 de la citada Ley.

Barcelona, 31 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.