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Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad "Administraciones Agroforestales, Sociedad Anónima", en su reunión celebrada el día 23 de enero de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 9 de marzo de 2009, a las diez horas y, si fuera necesario, en segunda convocatoria el día 10 de marzo de 2009, a las diez horas, en el domicilio social, calle Gran Vía, 78, 28013 Madrid, al objeto de que en la misma se delibere y vote sobre los acuerdos contenidos en el siguiente,

Orden del día.

Primero.-

Modificación del régimen de administración de Consejo de Administración a Administrador único.

Segundo.-

Modificaciones estatutarias del cambio de régimen de administración.

Tercero.-

Dimisión y nombramiento de Administradores.

Cuarto.-

Delegación de facultades.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del mismo cuerpo legal, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 23 de enero de 2009.- Presidente del Consejo, Julián López Ruiz Moyano.