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JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad AVET LOGÍSTICA, S.A., de fecha 30 de marzo de 2009 se convoca a los señores accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de esta Entidad que se celebrará en la Sala de Reuniones de CENTROLID, Avda. del Euro, n.º 7, 3.º, el día 23 de junio de 2009, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Segundo.- Adopción formal, si procede, del acuerdo propuesto por el Consejo de Administración de reducción del capital a cero por amortización de todas las acciones emitidas y ampliación simultanea hasta quinientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta euros (546.780 €) mediante la emisión de nueve mil ciento trece nuevas acciones de sesenta euros de valor nominal unitario que deberán ser desembolsadas en efectivo; y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y propuesta de aplicación de resultados de la entidad, formulados por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2008.
Cuarto.- Delegación de poderes para la ejecución de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de reducción y aumento de capital, el informe justificativo de la misma elaborado por el Consejo y los demás documentos que van a ser sometidos a su aprobación, así como el derecho a solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito a sus domicilios.
VALLADOLID, 1 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración Patrisava, S.L. representada por D. Juan Carlos Sánchez-Valencia Diez.
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