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Convocatoria Junta general de accionistas.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 18 de marzo 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, en el domicilio social con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Constitución de la Junta.

Segundo.-

Aprobación o no de la gestión social del ejercicio 2008.

Tercero.-

Aprobación o no de las cuentas del ejercicio 2008 y decisiones sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.-

Decisiones a tomar sobre retribuciones y gastos de explotación.

Quinto.-

Decisiones sobre establecimiento o no, de prestaciones económicas accesorias a cargo de los socios y medidas en caso de incumplimiento.

Sexto.-

Decisiones a tomar por deudas de socios con la sociedad. Medidas a adoptar.

Séptimo.-

Ruegos y preguntas.

Octavo.-

Lectura y aprobación o no del acta de la Junta.

Podrán asistir los accionistas que, con cinco días de antelación, depositen en el domicilio social sus acciones en euros, resguardo o depósito en entidad de crédito.

Maspalomas, 25 de enero de 2009.- El Administrador único.