Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Administrador único, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Vitoria-Gasteiz, calle San Blas, s/n, término de Legutiano, Pol. Ind. Gojain, Legutiano, Álava, el 30 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- 1. Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008, aplicación del resultado.

Segundo.- 2. Aprobación de la gestión social.

Tercero.- 3. Reelección del Administrador único.

Cuarto.- 4. Extensión del término para el que fueron nombrados los Auditores de cuentas de la sociedad o nombramiento de nuevos Auditores.

Quinto.- 5. Aprobación del acta.

A partir del día de hoy, en el domicilio social, se encuentra a disposición de los señores accionistas, para su estudio, las cuentas anuales e Informes de gestión y auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008. Los señores accionistas tienen derecho a que se les entreguen estos documentos o al envío gratuito de los mismos.

Vitoria, 4 de mayo de 2009.- El Secretario.