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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria para su celebración sucesiva el próximo día 18 de junio de 2009, a las 20 horas, en el domicilio social de la entidad, sito en calle Cardenal Casañas, 4, de Barcelona, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuentas, memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio del 2008.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.
Tercero.- Modificación de los artículos 6.º, 7.º, 22.º y 23.º de los estatutos de la sociedad, relativos a la forma del órgano de administración social.
Cuarto.- Renovación de los cargos del órgano de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Los accionistas que así lo deseen podrán obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta y el informe justificativo de la modificación estatutaria. También podrán solicitar su remisión gratuita.
Barcelona, 17 de abril de 2009.- Los Administradores, Ramón Planes Vilà y Josep Cots Castañé.
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