Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso nº 1, Torre Picasso, planta 32, a las once treinta horas, el día 10 de febrero de 2009, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 11 de febrero de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales, relativo al régimen de transmisión de acciones.

Segundo.-

Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales, relativo a la composición del Consejo de Administración.

Tercero.-

Documentación y ejecución de los acuerdos.

Cuarto.-

Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones nominativas, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de la Plaza Pablo Ruiz Picasso nº 1, Torre Picasso, planta 32, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe y justificación de las modificaciones estatutarias. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 7 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. D. Ramón Moreno Rubio.