Convocatoria a Junta General Ordinaria.
El Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el 31 de marzo 2009, ha adoptado el acuerdo de convocar a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 15 de junio de 2009, a las 13 horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Donostia- San Sebastián, Camino de Illarra, 4 (Finca Goyeneche), con el objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado que refleja los Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, el Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad y Consolidados correspondientes al ejercicio de 2008.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2008.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social. Memoria de las iniciativas innovadoras en atención ocupacional y de las medidas en materia social activadas ante la crisis económica.
Cuarto.- Cese y designación de administradores de la Sociedad.
Quinto.- Renovación del nombramiento de los Auditores de la Sociedad y su Grupo Consolidado para el ejercicio 2009.
Sexto.- Autorización para la adquisición de acciones propias y donación en su caso.
Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 112.1 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá solicitar de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, del informe de gestión y de los auditores de cuentas. Asimismo, todo socio podrá estar representado en la Junta en la forma establecida en la Ley.
En Donostia- San Sebastián a, 31 de marzo de 2009.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO. D. José Luis Basoco Eizaguirre.
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