Junta General Ordinaria.
Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009, a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Liberación temporal de las rentas por arrendamientos.
Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación del Acta.
Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de cuentas, y a pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.
En Polinyà a, 28 de abril de 2009.- El Consejero Delegado, Alfredo Miró Coll.
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