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Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas.

Se convoca a los accionistas de "Urbanizadora e Inmobiliaria Cartagenera, Sociedad Anónima" a la Junta general ordinaria, a celebrar en el hotel "Alfonso XIII", sito en el paseo Alfonso XIII, número 40, 30203 Cartagena, el día 19 de junio de 2009, a las 13 horas, en única convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.- Propuesta y acuerdo de distribución de resultados.

Tercero.- Acuerdo de reparto de dividendos.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.- Apoderamiento para elevar a público los acuerdos inscribibles.

Sexto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento del artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, así como a obtener de las sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos.

Cartagena, 5 de mayo de 2009.- Por " Rechenbrett Inversiones S.L.", el Presidente del Consejo de Administración, Emilio Restoy Zamora.