Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad AUTOBOMBES BALEARS, S.A de fecha 30 de Abril de 2.009 se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio Avda. d´Es Pla nº 65. INCA. C.Postal (07300) oficinas de OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN, S.A el día 16 de Junio de 2.009 a las 16.30 h en primera convocatoria y el siguiente día 17 de Junio de 2.009 en segunda convocatoria a la misma hora en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Todo ello referido al ejercicio cerrado el 31.12.2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del consejo de administración.

Tercero.- Disolución de la sociedad .

Cuarto.- Cese de los Administradores.

Quinto.- Nombramiento de liquidadores.

Sexto.- Fijación de criterios sobre las operaciones de liquidación.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión.

Palma de Mallorca, 30 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Matías Amer Bestard.