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Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Lugo, en la Cámara de Comercio, avda. de Ramón Ferreiro, núm. 18, el día 19 de junio de 2009, a las 13 horas, en primera convocatoria y, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 20 de junio de 2009, en segunda, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2008.

Segundo.- Distribución del resultado.

Tercero.- Cese y/o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procediera, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el punto primero del orden del día, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Lugo, 11 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Susana Alonso Sánchez.