Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en Lugo, en la Cámara de Comercio, avda. de Ramón Ferreiro, núm. 18, el día 19 de junio de 2009, a las 13 horas, en primera convocatoria y, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 20 de junio de 2009, en segunda, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2008.

Segundo.- Distribución del resultado.

Tercero.- Cese y/o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procediera, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el punto primero del orden del día, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Lugo, 11 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Susana Alonso Sánchez.