Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Padrón, Calle Santiago, n.º 2, a las 9 horas y 30 minutos del día 26 de junio de 2009, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2008.

Segundo.- Exámen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social del año 2008.

Tercero.- Aprobación, si procediera, de la gestión del Órgano de Administración referida al ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor externo para las cuentas anuales del ejercicio 2009.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procediese, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Padrón, 8 de mayo de 2009.- El Administrador Único, don Ernesto Ferrón Grobas.