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Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado el 28 de marzo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en la Carretera de Canido, 95, a las diecinueve horas del día 16 de junio de 2009, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora del siguiente, día 17 de junio de 2009, en segunda, para deliberar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Exámen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como del informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al año 2008.

Segundo.- Ratificación de los miembros del Consejo de Administración designados por cooptación o, en su caso, designación de nuevos consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del Acta en cualquiera de las formas legalmente establecidas.

Se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se alude el primer punto del Orden del día, así como podrá examinar en el domiclio social los demás que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Vigo, 7 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Sanjurjo Blein.