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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, así como a los señores Consejeros a la sesión del Consejo de Administración si procediese, que se celebrarán en el domicilio social, sito en Sevilla, Avenida Fernández Murube, número 12-B, antes 8, el día 30 de junio de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y la Memoria), e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio 2008; y examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la Gestión Social de los Administradores durante el Ejercicio de 2008.

Tercero.- Ceses y nombramientos de cargos del Consejo de Administración, si procediese.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones que, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, hayan efectuado su depósito en una Entidad bancaria o en el domicilio social, o el del certificado acreditativo de su depósito en una Entidad bancaria o financiera autorizada legalmente para ello. Los Accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Sociedad que les sea remitida de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos que, en relación con los distintos puntos que figuran en el Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 7 de mayo de 2009.- El Consejero Delegado, don Guillermo García Molinos.