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Convocatoria de Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el Consejo de Administración de la compañía convoca a los accionistas a la celebración de Junta General, para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 diciembre 2008, así como aprobación, en su caso, del Informe emitido por los Auditores de la sociedad.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración Social de la compañía referido al ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 51 y 86 de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar que en el domicilio social de la sociedad se encuentran a disposición de los señores accionistas, para examinar por sí, los documentos que hacen referencia a esta convocatoria, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, o bien pueden solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de los mismos. La reunión tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en 43710-Santa Oliva (Tarragona), Polígono Industrial L’Albornar - Ronda L’Albornar, número 16; en primera convocatoria, en cuanto a la Junta General, el próximo día 18 de junio a las diecinueve horas; en segunda convocatoria, si procediere, se celebra el siguiente día 19, en el mismo lugar, hora y forma.

Santa Oliva (Tarragona), 2 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Anastasio Gallego García.