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Junta general ordinaria de accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en la sede social, sita en la calle Santa Leonor, número 63, bajo C de Madrid, el día 19 de junio de 2009, a las 10,30, en primera convocatoria, o el siguiente, 20 de junio de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, y aplicación de resultados, en su caso, correspondiente al ejercicio económico de 2008.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.
Tercero.- Reelección de cargos del Consejo de Administración.
Cuarto.- Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos y para la presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
Quinto.- Ruegos preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Asimismo, se recuerda a los señores accionistas, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que disponen a su favor a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobacion de la Junta general.
Madrid, 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Fernández de Capel.
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