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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Entidad Inmobiliaria Betancor, S.A., en su sesión del día 11 de mayo de 2009, de conformidad con la vigente Ley de las Sociedades Anónimas, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en las oficinas de Inmobiliaria Betancor, S.A., sitas en la calle Antonio María Manrique número 3 (La Minilla) en Las Palmas de Gran Canaria, el día 22 de junio de 2009 a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 23 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el Grupo Consolidado.

Quinto.- Modificación de los artículos 3, 16 y 35 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Subsanación del acuerdo de nombramiento de Consejero adoptado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 23 de junio de 2008.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, texto e informe relativo a las modificaciones estatutarias, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Suárez López.