Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha tomado el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Rodríguez Arias, 5, 1.º, de Bilbao, en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2009 a las doce horas de la mañana o, en su caso, en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2009 en el mismo lugar y a la misma hora, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la Propuesta de Aplicación de Resultados y de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Segundo.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.- Cese, nombramiento o renovación de administradores, en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en la ley o en los Estatutos Sociales. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a obtener su entrega o su envío de manera inmediata y gratuita, así como a los informes de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, 30 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Hernando Monroy.