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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Cambra de Comerç de Berga, C/ Rafael de Casanova, 6, bajos, de Berga, el día 18 de junio de 2009, a las 16 horas, en primera convocatoria, y el día 19 de junio de 2009 a las 16 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobar o censurar la gestión social desarrollada en el mismo ejercicio 2008 y, en su caso, aprobar la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Traspaso para compensar pérdidas de las partidas de primas de emisión, de otras aportaciones de socios y de reservas a la partida de resultados negativos de ejercicios anteriores.

Cuarto.- Información sobre la situación de Inberga Tur, S.L y del estado de propuestas y negociaciones sobre la viabilidad del Hotel Berga Park.

Quinto.- Situación contable. Propuestas para equilibrar patrimonio y capital.

Sexto.- En su caso, delegación de facultades.

Se informa a los socios de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Berga, 7 de mayo de 2009.- Joan Sistach Ferrer, Presidente del Consejo de Administración.