Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 30 de Junio de 2009, a las 9 horas, en el domicilio social de la empresa, Travesía de la Barca, nave 8, Polígono Industrial de Alovera, en Guadalajara, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio 2008, finalizado el 31-12-2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas y lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Alovera, 7 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ANEXO

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita el texto integro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. En concreto se pone a disposición de los socios el texto íntegro de los Estatutos Sociales, con las modificaciones pendientes de aprobación.