Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria.

Convoca a los señores accionistas a la reunión de junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle portalada, 46 de Logroño, el día 15 de junio de 2009 a las 18:45 horas primera convocatoria, y el día 16 de junio a las 18:45 horas segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales de la Sociedad referidas al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social desarrollada por los Administradores en el ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación y aplicación si procede del resultado obtenido en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Elección de un nuevo Presidente del Consejo de Administración debido a la renuncia de Don Víctor Jesús Santamaría.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Asiste a los señores accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el contenido de los acuerdos que se someten a aprobación de la junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Logroño, 6 de mayo de 2009.- Presidente de Consejo de Administración, Víctor Jesús Santamaría Sampedro.