Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador Único se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el hotel Acevi Villarroel, calle Villarroel, número 106, 08011 de Barcelona el día 17 de junio de 2009 a las 12 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 18 junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el Informe de Gestión, y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Renovación de cargos.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, de forma especial, las citadas Cuentas Anuales, Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 11 de mayo de 2009.- D. Jorge Xiol Quingles, Administrador-Único.