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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad “PLACONSA, Sociedad Anónima” se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Plasencia (Cáceres), calle de los Quesos, número 2 - Planta 2 - Sala de Juntas, a las 9:00 horas del día 26 de junio de 2009, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 27 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Determinación del importe de la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2009.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas referido al ejercicio 2008.

Plasencia, 8 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Dionisio Pereira Garzón.