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Convocatoria a la Junta General Ordinaria.

Por acuerdo de los Administradores, se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, Camino del Alcoz, s/n, en Cuarte de Huerva (Zaragoza), el día 29 de Junio del 2009, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si hubiera lugar, en segunda, para tratar los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio Neto y memoria), así como la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos por la sociedad, todo ello correspondientes al ejercicio social cerrado con fecha 31 de Diciembre del 2.008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por los Administradores durante el ejercicio 2.008.

Tercero.- Retribución de los Administradores.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de Auditores de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o designación en su caso de interventores de la misma.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Cuarte de Huerva, 7 de mayo de 2009.- D.ª María Ángela Puntes Gálvez y D. Miguel Ángel Puntes Gálvez, Administradores mancomunados.