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Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en reunión celebrada el 31 de marzo de 2009, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el propio domicilio social el día 26 de junio de 2009 a las diecisiete horas en primera convocatoria y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio del 2008 tanto individuales como consolidadas y la censura de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

Los señores accionistas, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar y obtener gratuitamente y de forma inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes de los Auditores de Cuentas.

Lezo, 30 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Francisco Tuduri Esnal.