Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general de carácter ordinario, que tendrá lugar en el hotel "Astoria 7" (calle Sagrada Familia, n.º 1, San Sebastian), el día 18 de junio de 2009, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuenta anuales correspondientes al ejercicio de 2008, así como de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Ceses, nombramientos y renovación de cargos en el Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas con derecho a asistencia (900 o más acciones) deberán, para poder asistir a la reunión, obtener papeleta de asistencia, según lo dispuesto en el art. 13 de los Estatutos sociales. Los accionistas podrán examinar en el docilio social, las cuentas e informes presentados a examen y aprobación de la Junta genera. De igual forma podrán obtener de forma inmediata y gratuita , copia de los citados documentos, así como del informe de los auditores de cuentas, mediante escrito dirigido al Presidente.

San Sebastian, 10 de abril de 2009.- José Ramón Aramendi, Presidente del Consejo de Administración.