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El Administrador Único convoca Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Ordinario y Extraordinario, que se celebrará en Torrelodones, calle Triunfo, 1 el 29 de junio de 2009 a las once horas en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, e Informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008, así como la gestión del Administrador en el citado período.

Segundo.- Autorización al Administrador para ampliar el capital social hasta 300.000 euros.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la Junta y podrán solicitar la entrega y envío gratuito de dichos documentos y los informes y aclaraciones que estimen precisos.

Torrelodones, 30 de marzo de 2009.- El Administrador, Carlos Mingo Zapatero.